1、向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。
2、他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。
3、去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
4、上海市检察院表示，今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。
5、但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
6、给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
7、本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。
8、在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
9、文章说，叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文，交给当时的“总统”陈水扁。
10、庭审重点是陈水扁的妻子、儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。
11、银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
12、洗钱导致资本外流，而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失，以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动，这必将影响国家经济安全。
13、最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
14、许多国家也进行了立法活动，将洗钱行为列为犯罪，洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程。
15、巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。
16、如果市民听指示按了零字，便会有骗子假冒内地机构的官员，指控其涉嫌在内地参与洗钱等违法行为，要求受害人汇款以“洗清嫌疑”。
17、台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”，获得陈水扁海外密款的情资。
18、尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。
19、例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？
20、第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。
21、阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。
22、洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。
23、其中九人还被控洗钱罪。
24、吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分，可能最快本周就会侦结。
25、以网络黑色诈骗产业链为例，黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站，有专人进行洗钱销赃，还有专人购买赃物。
26、瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞。
27、捕捉到在进入陈水扁办公室后，首先映入眼帘的是两尊关公像，看得出来陈水扁对关公的偏爱，只是关公向来是正义的化身，对照正深陷洗钱泥沼的扁家，格外讽剌。
28、甚至在皮包公司，复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前，它已经有价了。
29、其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。
30、第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。
31、第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。
32、在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。
33、打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。
34、欲要人不知，除非己莫为世界上只要有黑钱，洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。
35、天爱基金会是孤儿院的资金来源，前两年传出洗钱的新闻，后来不了了之，谢院长被披上畏罪潜逃的罪名，又和洗钱联系上，基金会的嫌疑最大。
36、另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。
37、第六部分：我国洗钱罪的完善。
38、第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。
39、台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”，获得陈水扁海外密款的情资。
40、第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。
41、很多人担心，通过“雅贿”洗钱，让贪官多了一些隐秘通道，更难查处，更多的贪官由此“吞舟是漏”。
42、新华社受权播发反洗钱法，反洗钱法。
43、众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。
44、这是非法收入，要变成合法收入才能拿出去投资，这个过程叫做洗钱。
45、洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。
46、昨天，欧盟委员会一口气通过了两项法案，一项，是新的反洗钱法案，一项，是打击制造假钞法案。
47、前言主要介绍了洗钱罪的概念、特征及其严重的社会危害性。
48、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。
49、第六部分，洗钱罪的刑事管辖。
50、一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。
51、世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。
52、令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
53、一是上游犯罪与下游犯罪，如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。
54、根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。
55、许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.
56、去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
57、审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。
58、昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。
59、刘得来说,他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司,在4个银行开了4个账户,存折与证券账户,存折之间相互倒账,涉嫌洗钱。
60、今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。
61、据台湾“今日新闻”报道,外传身陷洗钱疑云的陈水扁家庭目前失和,陈水扁儿子陈致中更曾痛批陈水扁“白痴、头壳坏去”。
62、虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。
63、杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。
64、2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。
65、2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。
66、本报长沙讯5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。
67、5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿元资金神秘消失。
68、反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。
69、彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。
70、他们一般混迹于各个黑产群,发布洗钱广告,每次抽成30%-40%不等。
71、罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案,指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。
72、瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.
73、世界银行是反洗钱和反资助恐怖主义活动的主要牵头机构之一，目前资助了惠及115个国家的40个有关项目。
74、台湾特侦组最近已密集传唤二次金改案、扁家洗钱案、企业给款案的相关被告,最快在本周将全案侦结。
75、Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。
76、检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
77、美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。
78、中新网12月24日电据“中央社”报道,台特侦组24日侦结“二次金改”衍生贪污、洗钱等案。
79、它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。
80、两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。
